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严格来说,这种团体有一个更加合适的名字,地下钱庄。
近年来由于我国严防资金外流,所以各大银行对于资金的管控十分严格,就算是有合法的原因,手续费也十分的高昂。
而一些有需要向境外转移或者使用资金的人,就催生出了地下钱庄这个行当。
地下钱庄主要作用就是转移资金,持款人将手中的人民币交给地下钱庄的人,地下钱庄通过各种手法将钱转移到境外,变换成外币,再收取一定的手续费。
相比起通过合法的手续,地下钱庄以更小的代价将资金转移到境外,而羊城作为一个沿海发达城市,这种需求可谓是相当大的。
近年来这些地下钱庄每日资金流动量就可能达到上百亿,而每一单的地下钱庄都有不菲的手续费,可以说十分的暴利。
但是,这种钱是有很大的风险的,第一就是不合法,因为这种组织对国家的经济体系是有很大的危害性的,所以国家的机关对于这种组织也是绝对不会手软的。
第二就是资金不安全,因为交易手法不合法,所以这种线上交易一旦出现什么波折,也只能靠地下钱庄自己的能力去解决,是没有办法通过正规的途径解决的。